Средства на депозитах английских компаний Игоря и Григория Суркисов оказались кредитам, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008–2010 году.
Об этом свидетельствуют результаты расследования агентства Kroll.
Согласно этой информации, в 2008–2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму 361 миллион долларов.
"Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, в которых нет очевидной коммерческой цели", — указано в расследовании.
По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в ПриватБанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряд счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились в юрисдикции Британских Виргинских островов.
"Эти шесть владельцев счетов составляли около 80 % от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам", — указано в отчете Kroll.
Хотя займы, которые были выданы и направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов.
По этой схеме из ПриватБанка вывели примерно 150 миллионов долларов, учитывая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.
Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского — одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими собственниками ПриватБанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.
Напомним, ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет в новом исковом заявлении в суд в штате Делавэр от 21 июля, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
