ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 36,57
EUR 39,99
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Экономика
  4. /
  5. Раскрыли источники депозитов Суркисов в ПриватБанке — расследования Kroll

Раскрыли источники депозитов Суркисов в ПриватБанке — расследования Kroll

712

Фото: Liga.net

Средства на депозитах английских компаний Игоря и Григория Суркисов оказались кредитам, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008–2010 году.

Об этом свидетельствуют результаты расследования агентства Kroll.

Согласно этой информации, в 2008–2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму 361 миллион долларов.

"Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, в которых нет очевидной коммерческой цели", — указано в расследовании.

По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в ПриватБанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряд счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились в юрисдикции Британских Виргинских островов.

"Эти шесть владельцев счетов составляли около 80 % от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам", — указано в отчете Kroll.

Хотя займы, которые были выданы и направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов.

По этой схеме из ПриватБанка вывели примерно 150 миллионов долларов, учитывая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского — одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими собственниками ПриватБанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.

Напомним, ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет в новом исковом заявлении в суд в штате Делавэр от 21 июля, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро