ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 36,57
EUR 40,17
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Экономика
  4. /
  5. В Украине обнародовали список из 17 сомнительных инвестпроектов. Среди них есть украинские и российские

В Украине обнародовали список из 17 сомнительных инвестпроектов. Среди них есть украинские и российские

711

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) обнародовала список инвестиционных проектов, которые считает сомнительными и рискованными. Пока что речь идет о 17 компаниях.

Соответствующий перечень размещен на сайте Нацкомиссии.

Комиссия определяет фиктивность проектов по ряду критериев. Среди них:

  • большой процент гарантированной доходности;
  • отсутствие разрешений и лицензий на финансовую деятельность;
  • агрессивный маркетинг;
  • отсутствие физического офиса;
  • подозрительные биографии менеджеров;
  • отсутствие юридической регистрации в стране, где оказывают услуги и т. п.

"В список входят те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно пополняться... Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства",  заявили в НКЦБФР.

По состоянию на 11 августа 2020 в этот список попали:

  • Украинский народный банк;
  • Центр биржевых технологий;
  • Израиль Инвестментс;
  • Binomo;
  • Olymp Trade;
  • IQOPTION LTD;
  • FTC;
  • FIBO Group;
  • RoboForex;
  • Get4me;
  • LBLV connecting traders;
  • Just2Trade;
  • B2B Jewelry;
  • Exlimited;
  • TRADERS HOME;
  • Avalon Technologies;
  • New Millennium Centre Ltd.

Аналитики системы для проверки контрагентов YouControl выделили в этом списке по два украинских и два российских юрлица, которые управляют инвестпроектами в Украине с признаками фиктивности. Остальные компании имеют "прописку" в оффшорных зонах (Сейшелы, Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины).

Среди юрлиц с украинской "пропиской" указываются "Израиль Инвестментс" (Israel Investments Ltd) и B2B Jewelry (ФЛП Гонта Николай Петрович). В первом Нацкомиссия видит признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. Относительно второго, то этот проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты выдавшего его лица.

Отмечается, что B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, а потому отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам и по привлеченным средствам от граждан Украины. К тому же, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связь с реальными бенефициарами проекта. По данным YouControl, по ФЛП Гонты сейчас открыто ряд исполнительных производств (согласно записям в Едином реестре должников).

Кроме того, аналитики обратили внимание на "Украинский народный банк", у которого нет данных о юридическом или физическом лице, которое оперирует сайтом или проектом. А договоры предлагаются к подписи без указания названия компании и оплата осуществляется только на онлайн-кошельки.

Среди проектов российских юрлиц названы FTC (его юрлицо — ОАО "ФТК А" действует с 2018 года) и Avalon Technologies (ОАО "Авалон 13-06" зарегистрировано в 2013 году). Россияне замечены и в составе директоров проекта Get4me, который также попал в "черный список" НКЦБФР.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро