Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) обнародовала список инвестиционных проектов, которые считает сомнительными и рискованными. Пока что речь идет о 17 компаниях.
Соответствующий перечень размещен на сайте Нацкомиссии.
Комиссия определяет фиктивность проектов по ряду критериев. Среди них:
- большой процент гарантированной доходности;
- отсутствие разрешений и лицензий на финансовую деятельность;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического офиса;
- подозрительные биографии менеджеров;
- отсутствие юридической регистрации в стране, где оказывают услуги и т. п.
"В список входят те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно пополняться... Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства", — заявили в НКЦБФР.
По состоянию на 11 августа 2020 в этот список попали:
- Украинский народный банк;
- Центр биржевых технологий;
- Израиль Инвестментс;
- Binomo;
- Olymp Trade;
- IQOPTION LTD;
- FTC;
- FIBO Group;
- RoboForex;
- Get4me;
- LBLV connecting traders;
- Just2Trade;
- B2B Jewelry;
- Exlimited;
- TRADERS HOME;
- Avalon Technologies;
- New Millennium Centre Ltd.
Аналитики системы для проверки контрагентов YouControl выделили в этом списке по два украинских и два российских юрлица, которые управляют инвестпроектами в Украине с признаками фиктивности. Остальные компании имеют "прописку" в оффшорных зонах (Сейшелы, Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины).
Среди юрлиц с украинской "пропиской" указываются "Израиль Инвестментс" (Israel Investments Ltd) и B2B Jewelry (ФЛП Гонта Николай Петрович). В первом Нацкомиссия видит признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. Относительно второго, то этот проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты выдавшего его лица.
Отмечается, что B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, а потому отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам и по привлеченным средствам от граждан Украины. К тому же, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связь с реальными бенефициарами проекта. По данным YouControl, по ФЛП Гонты сейчас открыто ряд исполнительных производств (согласно записям в Едином реестре должников).
Кроме того, аналитики обратили внимание на "Украинский народный банк", у которого нет данных о юридическом или физическом лице, которое оперирует сайтом или проектом. А договоры предлагаются к подписи без указания названия компании и оплата осуществляется только на онлайн-кошельки.
Среди проектов российских юрлиц названы FTC (его юрлицо — ОАО "ФТК А" действует с 2018 года) и Avalon Technologies (ОАО "Авалон 13-06" зарегистрировано в 2013 году). Россияне замечены и в составе директоров проекта Get4me, который также попал в "черный список" НКЦБФР.
