ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 36,57
EUR 40,17
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Экономика
  4. /
  5. СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен с госпредприятий

СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен с госпредприятий

385
СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен с госпредприятий 1 СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен с госпредприятий 2 СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен с госпредприятий 3

Фото: прес-служба СБУ

Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность мощного конвертационного центра

В Днепре остановлена деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом практически в пол миллиарда гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

Читайте также: СБУ задержала группу, которая разработала и пыталась продать технику для прослушивания телефонов

"На заказ "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки", — указано в сообщении.

Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами противозаконной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности виновных лиц.

"Принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество, блокировки счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству. Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины", — уточняет пресс-служба СБУ.

Как сообщали "Украинские Реалии", 12 августа СБУ задержала организатора схемы хищения зерна из Госрезервов.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро