В Днепре остановлена деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом практически в пол миллиарда гривен ежемесячно.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
Читайте также: СБУ задержала группу, которая разработала и пыталась продать технику для прослушивания телефонов
"На заказ "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки", — указано в сообщении.
Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами противозаконной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности виновных лиц.
"Принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество, блокировки счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству. Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины", — уточняет пресс-служба СБУ.
Как сообщали "Украинские Реалии", 12 августа СБУ задержала организатора схемы хищения зерна из Госрезервов.
