ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 0,00
EUR 0,00
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Экономика
  4. /
  5. В Украине обнародовали секретный отчет Kroll относительно схем экс-владельцев ПриватБанка

В Украине обнародовали секретный отчет Kroll относительно схем экс-владельцев ПриватБанка

1609

Фото: 1news.com.ua

Секретный отчет содержит информацию о том, как выводились деньги из ПриватБанка и что его экс-владельцы — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — на эти средства покупали

В Украине обнародовали информацию из тайного отчета американской компании Kroll о злоупотреблениях бывших владельцев ПриватБанка.

Отчет оказался в распоряжении издания "Следство.Инфо".

Отмечается, что этот документ лег в основу документального фильма-расследования "Сорвать банк", премьера которого состоялась 26 августа.

Сообщается, что часто в своей деятельности до национализации в 2016 году ПриватБанк прибегал к кредитованию связанных лиц. Доля таких кредитов, где деньги получали люди, имеющие с бенефициарами банка совместный бизнес, в ПриватБанке достигала 97 % при норме в 25 %. "Игорь Коломойский уверял, что все эти кредиты подтверждены залогами: мол, в случае чего банк реализует заложенное имущество и получит еще большую выгоду, чем дал заемщику денег. На деле же реальная стоимость этого имущества оказывалась в разы меньше оценочной", — пишет издание.

По его данным, иногда залоги касались даже не имущества, а права на получение товара, которого еще даже не существовало. Выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в США.

В отчете сообщается, что бывший бенефециар ПриватБанка Геннадий Боголюбов на полученные из банка деньги покупал недвижимость в Лондоне  от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. В частности, отмечается, что в течение определенного времени структуры Боголюбова владели домом на Трафальгарской площади.

Что же относительно Коломойского, то, согласно секретному документу, он или члены его семьи владеют по крайней мере двумя виллами в израильском городе Герцлия (это престижный район, одну из соседних вилл недавно выставили на продажу за 30 млн долларов), две яхты  65-метровую и 90-метровую. Сестра Коломойского Лариса Черток владеет виллой в элитном районе Женевы. По данным Kroll, она приобрела эту недвижимость за 32 млн долларов, однако детективы не смогли найти подтверждение, что женщина имеет достаточный для таких покупок доход.

Напомним, в конце июля 2020 года американские СМИ сообщили, что компания Kroll разоблачила аферу по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов. Указывалось, что деньги выводились через шесть оффшорных компаний, которые сейчас судятся с госбанком. Однако в НАБУ не комментируют, будут ли добавлять отчет Kroll к делу ПриватБанка.

 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро