Фонд гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ) продал на "голландском" аукционе пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.
Об этом сообщает Finbalance.
Среди соответствующих должников: "Херсонский судостроительный завод", ООО "ТИ ЭЛ СИ СИСТЕМС", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус". Последние три структуры фигурировали в производстве Генпрокуратуры относительно возможного вывода Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году через связанные между собой украинские компании, отдельные должностные лица которых были сотрудниками Дельта Банка.
Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". В госреестре владельцем этой структуры значится Олег Пекарский.
По данным ФГВФЛ, по состоянию на начало 2020 года долг Дельта Банка перед Фондом составлял почти 9 млрд грн, а перед НБУ — примерно 5 млрд грн (по рефинансу).
В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн или 30 % от суммы, указанной "на бумаге" (94,27 млрд грн).
Как сообщали" Украинские Реалии", 28 августа Нацполиция сообщила о вручении подозрения владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в нанесении ущерба государству на 30 млн грн из-за уклонения от уплаты налогов.
