ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 28,20
EUR 34,15
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Эксклюзив
  4. /
  5. Юридическая "няня" для инвесторов: в Украине внедрят научно-правовую экспертизу предприятий и проектов

Юридическая "няня" для инвесторов: в Украине внедрят научно-правовую экспертизу предприятий и проектов

444

Фото: з відкритих джерел

Онлайн-сервис по проверке контрагентов YouControl планирует внедрить научно-правовую экспертизу компаний и проектов, реализуемых в Украине.

Об этом в комментарии "Украинским Реалиям" сообщил заместитель директора по правовым вопросам компании YouControl, адвокат Даниил Глоба.

По его словам, такая экспертиза позволяет потенциальным инвесторам проверить историю и деятельность того или иного юридического лица или ФЛП, а также подстраховать себя в случае судебных споров. "Такая экспертиза может быть использована в суде, в том числе в качестве доказательства. Это такая же экспертиза, которую делает заведение судебной экспертизы при Минюсте. Это более подробный вывод, который имеет больший юридический вес, нежели обычная экспертиза", — рассказал Глоба.

Соответствующую экспертизу проводит профильный научный сотрудник совместно с юристами YouControl, которые готовят заключение по тому или иному субъекту предпринимательской деятельности. В зависимости от сложности проекта, подготовка такого вывода может занимать несколько дней.

Также YouControl планирует ввести услугу под названием "карта клиента", которая предоставляет более широкое представление о потенциальном партнере, чем экспертиза. "Это расширенное досье, когда нет конкретной цели проверить определенное направление деятельности клиента. То есть в рамках такого консалтинга мы проверяем все, исходя из истории субъекта предпринимательской деятельности, подписанных им соглашений... Это расширенное описание всех клиентских обстоятельств. В частности, какая у него судебная практика, на что она может повлиять, какой налоговый статус клиента, когда были или будут проверки и их результаты. Также проверяется место регистрации. Например, в квартире может быть зарегистрировано промышленное предприятие по производству труб", — объяснил адвокат.

Он отметил, что такая услуга интересна, в частности, иностранным инвесторам, которые хотят проверить своих потенциальных партнеров в Украине.

Кроме того, YouControl хочет внедрить более узкую опцию — профайлинг клиента. Речь идет о проверке ФЛП или компаний на наличие финансового мониторинга банков, ломбардов, финансовых учреждений. В частности, анализируются конечные бенефициары и партнеры компании, ее налоговая история, возможные фиктивные сделки, оцениваются все возможные риски сотрудничества с ней. "Создается риск-профиль клиента с точки зрения его потенциальных рисков. Это такое своеобразное досье, которое постоянно актуализируется по каждому отдельному клиенту", — рассказал Глоба.

По его словам, такой мониторинг приобретает в Украине еще больший вес в связи с усилением ответственности и расширением круга субъектов предпринимательской деятельности.

Все эти услуги компания YouControl планирует внедрить осенью этого года.

Напомним,  10 августа Нацкомисия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала список из 17 инвестиционных проектов с признаками фиктивности.

По данным YouControl, в этот список попали два украинских и два российских юрлица. Остальные компании "прописаны" в оффшорных зонах: Сейшелы, Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро