ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 27,96
EUR 33,46
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Коррупция
  4. /
  5. ПриватБанк заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти $800 млн

ПриватБанк заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти $800 млн

243

Фото: УНІАН

ПриватБанк, который был национализирован 2016 года, заявляет в новом исковом заявлении в суд в штате Делавэр от 21 июля, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов

О новом витке в судебном рассмотрении дела национализированного банка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова сообщает "Радио Свобода".

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля 2020 года измененный иск против Коломойского и Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Читайте также: ПриватБанк выиграл суд с бывшим топ-менеджером. Помог "антиколомойский закон"

 Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело дальше находится в процессе рассмотрения.

В новом документе, по словам журналистов издания говорится, в частности, об еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

"Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, что их издавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок," — говорится в материале издания.

ПриватБанк находится в центре споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Результат противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом. Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали тогда еще свой "ПриватБанк" как личную копилку, и утверждает, что более 90 % займов, выданных банком за время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними лицам и структурам.

В декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк через нехватку капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов.

Как сообщали "Украинские Реалии", новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко пообещал не менять политику НБУ относительно ПриватБанка.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро