В Украине обнародовали информацию из тайного отчета американской компании Kroll о злоупотреблениях бывших владельцев ПриватБанка.
Отчет оказался в распоряжении издания "Следство.Инфо".
Отмечается, что этот документ лег в основу документального фильма-расследования "Сорвать банк", премьера которого состоялась 26 августа.
Сообщается, что часто в своей деятельности до национализации в 2016 году ПриватБанк прибегал к кредитованию связанных лиц. Доля таких кредитов, где деньги получали люди, имеющие с бенефициарами банка совместный бизнес, в ПриватБанке достигала 97 % при норме в 25 %. "Игорь Коломойский уверял, что все эти кредиты подтверждены залогами: мол, в случае чего банк реализует заложенное имущество и получит еще большую выгоду, чем дал заемщику денег. На деле же реальная стоимость этого имущества оказывалась в разы меньше оценочной", — пишет издание.
По его данным, иногда залоги касались даже не имущества, а права на получение товара, которого еще даже не существовало. Выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в США.
В отчете сообщается, что бывший бенефециар ПриватБанка Геннадий Боголюбов на полученные из банка деньги покупал недвижимость в Лондоне — от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. В частности, отмечается, что в течение определенного времени структуры Боголюбова владели домом на Трафальгарской площади.
Что же относительно Коломойского, то, согласно секретному документу, он или члены его семьи владеют по крайней мере двумя виллами в израильском городе Герцлия (это престижный район, одну из соседних вилл недавно выставили на продажу за 30 млн долларов), две яхты — 65-метровую и 90-метровую. Сестра Коломойского Лариса Черток владеет виллой в элитном районе Женевы. По данным Kroll, она приобрела эту недвижимость за 32 млн долларов, однако детективы не смогли найти подтверждение, что женщина имеет достаточный для таких покупок доход.
Напомним, в конце июля 2020 года американские СМИ сообщили, что компания Kroll разоблачила аферу по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов. Указывалось, что деньги выводились через шесть оффшорных компаний, которые сейчас судятся с госбанком. Однако в НАБУ не комментируют, будут ли добавлять отчет Kroll к делу ПриватБанка.
