ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 28,20
EUR 34,15
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Коррупция
  4. /
  5. В Украине обнародовали секретный отчет Kroll относительно схем экс-владельцев ПриватБанка

В Украине обнародовали секретный отчет Kroll относительно схем экс-владельцев ПриватБанка

419

Фото: 1news.com.ua

Секретный отчет содержит информацию о том, как выводились деньги из ПриватБанка и что его экс-владельцы — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — на эти средства покупали

В Украине обнародовали информацию из тайного отчета американской компании Kroll о злоупотреблениях бывших владельцев ПриватБанка.

Отчет оказался в распоряжении издания "Следство.Инфо".

Отмечается, что этот документ лег в основу документального фильма-расследования "Сорвать банк", премьера которого состоялась 26 августа.

Сообщается, что часто в своей деятельности до национализации в 2016 году ПриватБанк прибегал к кредитованию связанных лиц. Доля таких кредитов, где деньги получали люди, имеющие с бенефициарами банка совместный бизнес, в ПриватБанке достигала 97 % при норме в 25 %. "Игорь Коломойский уверял, что все эти кредиты подтверждены залогами: мол, в случае чего банк реализует заложенное имущество и получит еще большую выгоду, чем дал заемщику денег. На деле же реальная стоимость этого имущества оказывалась в разы меньше оценочной", — пишет издание.

По его данным, иногда залоги касались даже не имущества, а права на получение товара, которого еще даже не существовало. Выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в США.

В отчете сообщается, что бывший бенефециар ПриватБанка Геннадий Боголюбов на полученные из банка деньги покупал недвижимость в Лондоне  от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. В частности, отмечается, что в течение определенного времени структуры Боголюбова владели домом на Трафальгарской площади.

Что же относительно Коломойского, то, согласно секретному документу, он или члены его семьи владеют по крайней мере двумя виллами в израильском городе Герцлия (это престижный район, одну из соседних вилл недавно выставили на продажу за 30 млн долларов), две яхты  65-метровую и 90-метровую. Сестра Коломойского Лариса Черток владеет виллой в элитном районе Женевы. По данным Kroll, она приобрела эту недвижимость за 32 млн долларов, однако детективы не смогли найти подтверждение, что женщина имеет достаточный для таких покупок доход.

Напомним, в конце июля 2020 года американские СМИ сообщили, что компания Kroll разоблачила аферу по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов. Указывалось, что деньги выводились через шесть оффшорных компаний, которые сейчас судятся с госбанком. Однако в НАБУ не комментируют, будут ли добавлять отчет Kroll к делу ПриватБанка.

 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новости по теме

Открыть новости за период:



Аналитика "УР"

Все статьи

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро